Qaynarinfo xəbər verir ki, təhqiqat məlumatlarına görə, şəbəkənin əsasını Smart və TGR Group təşkil edirdi. Şəbəkə əsasən, Britaniyada, Yaxın Şərq və Cənubi Amerikada və eləcə də Rusiyada cinayətkar qruplaşmaların çirkli pullarının yuyulması ilə məşğul olurdu.
Açığa çıxarılan şəbəkənin fəaliyyət sahələri arasında narkotik ticarəti, pul tələbi üçün proqramların hazırlanması və istehsalı və casusluq da mövcud idi.
NCA-nın məlumatına görə, araşdırma nəticəsində müxtəlif ölkələrdə 84 nəfər həbs olunub.
Rus şəbəkəsinin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı beynəlxalq kəşfiyyat orqanları tərəfindən Operation Destabilise adı ilə sənədlərdə qeyd olunub.
«İlk dəfədir ki, biz Rusiyanın elitası, kibercinayətkarların gizli varlıqları və Britaniyanın küçələrində fəaliyyət göstərən narkotik ticarətçiləri arasında əlaqələri müəyyən edirik. Onları birləşdirən bağ Smart və TGR-nin gücləri oldu ki, bu əlaqə hələlik görünməz idi», – NCA-nın xüsusi əməliyyatlar üzrə baş direktoru Rob Cons bildirib.
Araşdırma əsasən 2022–2023-cü illər ərzində aparılıb, amma ABŞ-ın hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırılaraq nəticələr yalnız indi açıqlanıb. Bu, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərin Nəzarət Bürosu (OFAC) tərəfindən cinayət şəbəkəsinin başında duran bir qrup rusiyalı və bir neçə şirkətə qarşı sanksiyaların elan edildiyi gündür.
ABŞ-ın Terrorizm və Maliyyə Kəşfiyyat üzrə müvəqqəti müavin katibi Bredli Smit çərşənbə günü bildirdi ki, «TGR Group vasitəsilə, Rusiya elitası, xüsusən ABŞ dolları ilə təmin olunan sabit kriptovalyutalar istifadə edərək, ABŞ və beynəlxalq sanksiyaları ötüb, özlərini və Kremlə sərvət artırırdılar».
O, ABŞ-ın, müttəfiqlərinin və tərəfdaşlarının Rusiya tərəfindən qeyri-qanuni maliyyə sxemləri ilə qanunsuz gəlirlərin yığılmasını, saxlanmasını və ötürülməsini dayandırmağa davam edəcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb.
Cinayət şəbəkəsinin başçıları…
Operation Destabilise çərçivəsində ABŞ sanksiyalarına məruz qalan fiziki şəxslər arasında aşağıdakılar var:
Ceyc Rosi — Rusiyada doğulub, Ukrayna vətəndaşıdır. Araşdırma məlumatlarına görə, TGR Group-un tam nəzarəti altındadır və o, həmçinin TGR Group-a daxil olan TGR Partners şirkətinin təsisçisidir. Rosi, həmçinin, Rusiyada fəaliyyət göstərən və OFAC tərəfindən sanksiyaya məruz qalan Garantex OU adlı kriptovalyuta birjası vasitəsilə stəblkoin əməliyyatlarını idarə edir.
Yelena Çikinyan — Rusiya vətəndaşıdır və Rosiyə birbaşa tabe olaraq TGR Group-da qərar qəbuletmə funksiyasını yerinə yetirir. 2023-cü ildə o, Rusiyadan maliyyə vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatında iştirak edib, bu vəsaitlərin, ehtimal ki, Böyük Britaniyada yerləşən və Britaniya sanksiyalarına məruz qalan rus medianın fəaliyyətini dəstəkləmək üçün istifadə ediləcəyi müəyyən edilib. Həmçinin, Çikinyan kriptovalyuta ilə bağlı saxtakarlıqda və mülkiyyət almağa yönəldilmiş gəlir mənbələrinin gizlədilməsi ilə bağlı sxemlər təşkil etməkdə ittiham olunur.
Andreyş Bradenş — Latviya vətəndaşıdır və TGR Group-a daxil olan bir çox şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Bu şirkətlərdən biri olan Ullman Global Vayominq ştatında yerləşir və tamamilə Bradenşə aiddir.
Yekaterina Jdanova — Smart şirkətinin rəhbəri, onun köməkçiləri Hacı-Murad Maqomedov və Nikita Krasnov ilə birlikdə TGR Group-un paralel maliyyə yuyulması və pulun ötürülməsi şəbəkəsini təmsil edir. Üçünün də vətəndaqlıqları NCA-nın hesabatında göstərilmir.
Araşdırma zamanı Jdanova, Maqomedov və Krasnov-un əsasən Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərdikləri müəyyən edilib. NCA-nın fəaliyyət miqyasını göstərmək üçün təqdim etdiyi nümunəyə görə, bu qrup dörd ay ərzində İngiltərə, Şotlandiya, Uels və La-Manş boğazı adalarında yerləşən 55 məntəqədə böyük məbləğdə nağd pul ötürülməsini təşkil edib.
Həmçinin, “hüquqi şəxslər və şirkətlər”, ABŞ sanksiya siyahısına daxil olanlar arasında Rusiyada, Böyük Britaniyada, ABŞ-da, BƏƏ və Taylandda yerləşən və Avropa və Asiyanın digər ölkələrində filialları olan şirkətlər vardır.
Əməliyyat çərçivəsində dünyada onlarla şəxs həbs edilib. Bundan əlavə, 20 milyon funt sterlinqdən çox nağd pul və kriptovalyuta müsadirə edilib.
Maxinasiyaların sxemi: Bu əməliyyat, əsasən, maliyyə vəsaitlərinin yuyulması, narkotik ticarəti və qeyri-qanuni maliyyə sxemlərinin həyata keçirilməsi məqsədini güdüb, bu da beynəlxalq hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aşkarlanıb.
Smart və TGR Group Böyük Britaniya və dünya üzrə narkotik və atəşli silahların qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan bir neçə beynəlxalq cinayətkar sindikatına pul yuyulması xidmətləri təqdim edib, – NCA-nın hesabatında bildirilir.
Sxemin mahiyyəti budur ki, şəbəkə bir ölkədə pul alır və onu başqa bir ölkədə ekvivalent olaraq verir, çox vaxt kriptovalyutaları nağd pula çevirərək pul axınlarını optimallaşdırır və valyutanı yuyur. Beynəlxalq araşdırma iştirakçılarının sözlərinə görə, onlar böyük məbləğdə nağd pulun müxtəlif şəhərlərdə küçələrdə ötürülməsini və dərhal sonra eyni həcmdə kriptovalyutanın hərəkətini müşahidə ediblər.
NCA-nın bildirdiyinə görə, Rusiya şəbəkəsi müştərilərinə Rusiya vətəndaşlarının Britaniyaya qanunsuz şəkildə pul keçirmə sanksiyalarını aşmağa kömək edib. 2022-ci ilin sonlarından 2023-cü ilin yayına qədər Smart şəbəkəsi, Böyük Britaniyada Rusiya casusluq əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün istifadə olunub.
Operation Destabilise əvvəlcədən beynəlxalq hüquq-mühafizə orqanları və tənzimləyici orqanlar tərəfindən məlum olmayan milyardlarla dolların yuyulması sxemlərini üzə çıxarıb, – NCA-nın xüsusi əməliyyatlar şöbəsinin rəhbəri Rob Cones bildirib.
Rusiyada dərin köklər: Smart və TGR Group-un Rusiyanın maliyyə sektoru ilə güclü əlaqələri olduğu müəyyən edilib. Pul axınları tez-tez yaxın Şərq vasitəsilə Rusiyaya və ya Rusiyadan yönəldilib, şəbəkə isə ümumilikdə 30-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərib.
Bundan əlavə, Smart və TGR-nin kriptovalyuta ünvanlarının Garantex adlı kriptovalyuta mübadilə xidməti ilə müntəzəm olaraq əlaqə qurduğu aşkar edilib. Garantex 2022-ci ildə Böyük Britaniya və ABŞ tərəfindən sanksiya tətbiq edilən bir xidmət olub və Rusiya tərəfindən Ukraynada istifadə olunan silah komponentləri üçün ödənişlərlə əlaqələndirilib.
NCA-nın xüsusi əməliyyatlar şöbəsinin direktoru Rob Cones öz qurumunun və tərəfdaşlarının bu cinayətkar xidmətin bütün səviyyələrini dağıdaraq, yuxarı səviyyədəki rusiyalı şəxsləri üzə çıxardığını bildirib.
